百川股份：第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002455　　　　　　　证券简称:百川股份　　　　　　　公告编号:2022―009

债券代码:128093　　　　　　　债券简称:百川转债

　　　　　　　　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　　　　　　　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于

2022 年 2 月 9 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年

1 月 27 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

　　会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见 2022 年 2 月 10 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》

（公告编号：2022-011）。

　　独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发

表了核查意见，详见 2022 年 2 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《关于为子公司提供担保的议案》

　　会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见 2022 年 2 月 10 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《中国证券报》上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：

2022-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　同意召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议

通知见 2022 年 2 月 10 日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《中国证券报》上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-013）。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月9日

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