九洲集团：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300040　　　　　 证券简称：九洲集团　　　　 公告编号：2022-008

债券代码：123089　　　　　 债券简称：九洲转2

　　　　　　　　　　哈尔滨九洲集团股份有限公司

　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”）。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过

了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议

案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午13：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易

系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股

东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票

的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的

表决权总数。

　　6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日。

　　7．出席对象：

　　（1）凡 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加

会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网

络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司融资租赁借款提供

　　担保的议案》

　　2、审议《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供

　　担保的议案》

　　3、审议《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一

次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　　总议案：包含以下所有议案　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　《关于为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　司融资租赁借款提供担保的议案》

　　　　　　《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　银行借款并为其提供担保的议案》

　　　　　　《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人

　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　的议案》

　　以上议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式、要求及时间地点：

　　（1）股东登记方式及要求：

　　① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

　　② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证

办理登记手续；

　　③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2021年2月9日16:00前送达公司证

券部。

　　来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份

有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（2）登记时间：2022年2月8日、2022年2月9日，每日9：30―11:30、13:30

―16:00。

　　（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集

团股份有限公司证券部。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在 本次股东大会上，股东 可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

查看公告全文…