佩蒂股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300673　　　　　证券简称：佩蒂股份　　　　　　　　　公告编号：2022-010

债券代码：123133　　　　　债券简称：佩蒂转债

　　　　　　　　　　佩蒂动物营养科技股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　经佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议审

议通过，公司定于2022年2月11日（星期五）下午15:00召开2022年第一次临时股东

大会，并于2022年1月27日在巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-009），现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》

　　　 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事

　　　 规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开时间

　1、 现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午15:00。

　2、 网络投票时间：

　　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日

　　　 9:15―9:25、9:30―11:30和13:00―15:00；

　　　 通 过 互 联 网 投票 系 统 投票 的 具 体时 间 为 2022年2月 11日 上 午9:15至 下 午

　　　 15:00任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方

　 式召开。

　3、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人

　　　　出席现场会议。

　4、 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

　　　　供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参

　　　　会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票

　　　　系统进行网络投票。

　5、 参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

　　　　投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

　　　　以第一次有效投票结果为准。

（六） 股权登记日：2022年2月7日（星期一）。

（七） 会议出席对象：

　1、 截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

　　　　公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代

　　　　理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该代理人不必是公司

　　　　的股东；

　2、 公司董事、监事和相关高级管理人员；

　3、 公司聘请的见证律师；

　4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

（九） 本次会议的其他相关说明：无。

二、 会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

非累积投票提案

1.00　　《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》　　　　　√

（二） 议案及表决说明

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司于2022年1月27日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分非公开发行股票募集资金

用途的公告》（公告编号：2022-007）等相关公告，详细介绍了议案的具体内容，请

全体股东查阅。

　　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会股东所持有的有

效表决权二分之一以上通过。

　　　公司将披露中小投资者对议案的表决结果（中小投资者是指除董事、监事、高级

管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

（三） 提案编码注意事项

　　　无。

三、 出席本次会议登记事项

（一） 出席会议的股东登记方式

1、　　自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件3）办理登记手续；

　　　 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参

　　　 会股东登记表》（附件3）、授权委托书（附件2）办理登记手续。出席人员应

　　　 携带上述文件的原件参加股东大会。

2、　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定

　　　 代表人身份证和《参会股东登记表》（附件3）进行登记；法定代表人委托代

　　　 理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附

　　　 件3）、法定代表人签署的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件（加

　　　 盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东

　　　 大会。

3、　　股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通

　　　 过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议股东电话确认或提醒公司工作人

　　　 员。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2022年2月9日（星期三）下

　　　 午17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，建议股东同时以电话等

　　　 方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠

　　　 乐路2号董事会办公室，邮编：325405，注明“2022年第一次临时股东大会”

　　　 字样。

（二） 现场登记时间：2022年2月10日（星期四）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00；

　　　 2022年2月11日（星期五）上午08:00-11:30。

（三） 登记地点：公司董事会办公室（浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公

　　　司办公楼三楼）。

（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席

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