证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-012
转债代码:118001 转债简称:金博转债
湖南金博碳素股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 11 日召开第
二届董事会第二十八次会议,审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关
议案,并于 2021 年 10 月 27 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了 2021
年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项;2021 年 12 月 4 日,公司披露了《湖南金
博碳素股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》
(以下简称“《募集说明书》”)等文件。
公司于 2021 年 12 月 22 日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的审核问询函》,2022 年 1 月 7 日,公司披露了《关于湖南金博碳
素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复
文件。
以上详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
根据相关要求,公司及保荐机构、申报会计师对《湖南金博碳素股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》、《关于<湖南金博碳素
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的回复》、《天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的审核问询函的回复》等文件中的部分内容进行了修订,现就本次修订涉
及的主要内容说明如下:
一、《募集说明书》的更新、补充情况
序号 所在章节 修改情况
在“一、本次募集资金投资项目的基本情况”之
第三章 董事会关于本 “(一)项目基本情况”之“1、高纯大尺寸先进
1 次募集资金使用的 碳基复合材料产能扩建项目”中将“本项目由湖南
可行性分析 金博碳素股份有限公司或其全资子公司实施”更新
为“本项目由湖南金博碳素股份有限公司实施”
二、《关于<湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问
询函>的回复》的更新、补充情况
序号 题目 修改情况
1 问题 1:关于高纯大尺寸先 补充了公司主要产品市场占有率及其估算过程
进碳基复合材料产能扩建项
2 目 补充了同行业可比公司的最新扩产情况
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
3
目”预算数量、单价、依据、公允性分析等内容
补充了“金博研究院建设项目”预算数量、单价、依
4
据、公允性分析等内容
问题 3:关于融资规模
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
5
目”建成后,对单位生产成本、毛利率的影响分析
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
6
目”效益测算的具体内容
7 补充了进口碳纤维的单价上涨情况
8 问题 5:关于经营情况 补充了公司产品单价变化情况及其原因、影响分析等
补充了公司净利润与经营活动现金流量净额差异较大
9
的原因与合理性分析
三、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南金博碳素股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》的更新、补充情况
序号 题目 修改情况
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
1
目”预算数量、单价、依据、公允性分析等内容
补充了“金博研究院建设项目”预算数量、单价、依
2
据、公允性分析等内容
问题 3:关于融资规模
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
3
目”建成后,对单位生产成本、毛利率的影响分析
补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项
4
目”效益测算的具体内容
5 补充了进口碳纤维的单价上涨情况
问题 5:关于经营情况
6 补充了公司产品单价变化情况及其原因、影响分析等
补充了公司净利润与经营活
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