台基股份：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：300046　　　　　 证券简称：台基股份　　　 公告编号：2022-003

　　　　　　　　　湖北台基半导体股份有限公司

　　　　 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开第

五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励

对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司2021年限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）首次授予日为2022年2月7日。现

将相关事项公告如下：

　　　 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序

　　　 （一）本激励计划简述

　　　 《湖北台基半导体股份有 限公司2021年限制性 股票激励计划（草 案修订

稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）已经公司2021年第二次

临时股东大会审议通过，其主要内容如下：

　　　 1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类

限制性股票）；

　　　 2、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股

票；

　　　 3、本激励计划首次授予的激励对象总人数为81人，包括公司公告本激励计

划时在本公司（包括合并报表子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术

（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员，但不包括公司独立董事、

监事；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　4、本激励计划授予的第一类限制性股票的授予价格为14.38元/股，第二类

限制性股票的授予价格为14.38元/股。预留部分第二类限制性股票授予价格定价

原则与首次授予的限制性股票定价原则相同。

　　5、本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况

　　本激励计划拟向激励对象授予250.40万股限制性股票，约占本激励计划草

案公告时公司股本总额23,653.14万股的1.06%，其中首次授予230.40万股，占本

激励计划草案公告时公司股本总额23,653.14万股的0.97%；预留20.00万股，占

本激励计划草案公告时公司股本总额23,653.14万股的0.08%，预留部分占本次授

予权益总额的7.99%。

　　其中，第一类限制性股票64.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总

额的0.27%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的25.56%。第一类限制性股

票为一次性授予，无预留权益。

　　第二类限制性股票186.40万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的

0.79%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的74.44%。其中，首次授予的第

二类限制性股票166.40万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.70%，

占本激励计划拟授予限制性股票总数的66.45%；预留20.00万股，占本激励计划

草案公告时公司股本总额的0.08%，预留部分占本次授予权益总额的7.99%。

　　本次激励计划具体情况详见2021年12月13日公司在中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）履行的相关程序

　　1、2021年12月6日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北台基半导体股份有限公司

2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对

本次激励对象名单发表了核查意见，独立董事对本次股权激励计划的相关事项

发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2、2021年12月13日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第

五次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票

激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<湖北台基半导体股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　 2

限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议

案。公司独立董事对本次激励计划（草案修订稿）等相关事项发表了事前认可

意见和同意的独立意见。

　　3、2021年12月7日至2021年12月16日，公司对股权激励计划激励对象名单

在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名

单的异议，公司于2021年12月20日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票

激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》、《关于2021年限制性股

票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订

稿）>及其摘要的议案》、《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性

股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年

限制性股票激励计划相关事项获得批准。

　　5、2022年2月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六

次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同

意授予7名激励对象64.00万股第一类限制性股票，授予74名激励对象166.40万股

第二类限制性股票，本激励计划首次授予日为2022年2月7日。公司独立董事对

此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并

发表了核查意见。

　　二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

　　公司本次实施限制性股票激励计划首次授予相关事项和 2021 年第二次临时

股东大会审议通过的限制性股票激励计划的相关内容一致。

　　三、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及《激励计划（草案修订

稿）》的有关规定，激励对象只有在下列条件同时满足时，才能获授限制性股

　　　　　　　　　　　　　　　　 3

票：

　　　 （一

查看公告全文…