嘉元科技：嘉元科技2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688388　　　　　 证券简称：嘉元科技　　 公告编号：2022-002

转债代码：118000　　　　　 转债简称：嘉元转债

　　　　　　　　　 广东嘉元科技股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技

股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　80,079,477

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 80,079,477

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34.1939

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 34.1939

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场会议方式召开，公司董事长廖平元先生因公无法现场

出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事刘少华女士主持本次会议，本次股

东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开程序

符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其

他高级管理人员均列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　79,791,425 99.6402 288,052 0.3598　　　　　　 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、 上述议案无需对中小投资者单独进行计票。

3、 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、　　 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　 律师：赵涯、李佳韵

2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，本次股东大会决议合法有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 14 日

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