证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知2022年1月21日发出，具体内容见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所（简称“深交所”）网站和巨潮资讯网（）上披露的《2022年第一次临时股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行上市公司股东大会网络投票实施细则，为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

一、会议的基本情况

1、届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午15：30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2022年2月10日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年2月10日上午9:15）至投票结束时间（2022年2月10日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月26日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2022年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于延长控股股东增持计划实施期限的议案；

2、关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案；

3、关于为兴中工程提供担保的议案。

提案1由公司控股股东中南城市建设投资有限公司来函提出申请，经第八届董事会第二十三次会议表决，同意提交股东大会审议。该提案涉及控股股东承诺事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

提案3属于关联交易事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

以上提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2022年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（）的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股东大会提案的公告》、《关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告》、《关于为兴中工程提供担保的公告》。

三、提案编码

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注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票上市公司股东大会网络投票实施细则，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2022年1月27日、28日及2月8日至10日，每天上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；