延安必康：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002411　　　　　　证券简称：延安必康　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　延安必康制药股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开第

五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的议案》，现决定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，

本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十二次会议审议通过

了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现决定召开 2022 年第一次

临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:00 开始

　　网络投票时间为：2022 年 2 月 9 日（星期三）

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日

（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日（星期三）上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系

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统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　特别提示：目前西安市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合西

安市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，落实疫情防控要求，减少人员聚集，阻断

疫情传播，公司将在下属子公司必康制药新沂集团控股有限公司召开此次临时股

东大会现场会议。

　　股东或股东代理人如确需莅临现场参会，除携带相关证件和参会资料外，参

会人员应特别关注并遵守新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控需

求的，以及最近 14 天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人谢绝参会。

现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码

和行程码，并如实完整登记个人相关信息。登记不完整或不配合进行防疫措施的

股东或股东代理人将无法进入会议现场。

　　6、股权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年1月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故

不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委

托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于拟变更会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次

会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月18日登载在《证券时报》、《中

国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上

市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　1.00　　 《关于拟变更会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　　　　√

　　四、现场会议登记方法

　 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登

记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），

本公司不接受电话方式登记。

　 4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大

会不接受会议当天现场登记。

　 5、登记时间：2022 年 2 月 7 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。

　 6、登记地点：江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼八楼会议室。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股

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