山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688030　　　　　 证券简称：山石网科　　　公告编号：2022-001

　　　　　　　山石网科通信技术股份有限公司

　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　　82,975,957

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,975,957

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46.0406

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　46.0406

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　2、召集和主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、　　　公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事冯燕春因个人原因未出

席；

　　2、　　　公司在任监事 3 人，出席 3 人；

　　3、　　　董事会秘书郑丹出席本次会议；

　　4、　　　其他高级管理人员列席本次会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　 82,975,957 100.0000　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　 82,975,957 100.0000　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得票数占出席会议有效表

议案序号　　　　议案名称　　　　　 得票数　　　　　　　　　　　　　　　　是否当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决权的比例（%）

3.01　　　　关 于 选 举 Dongping　 57,927,454　　　　　　　　　69.8123　 是

　　　　　　Luo（罗东平）先生为

　　　　　　公司第二届董事会非

　　　　　　独立董事的议案

3.02　　　　关于选举尚喜鹤先生　　 57,887,454　　　　　　　　　69.7641　 是

　　　　　　为公司第二届董事会

　　　　　　非独立董事的议案

3.03　　　　关 于 选 举 Timothy　　57,927,454　　　　　　　　　69.8123　 是

　　　　　　Xiangming Liu（刘向

　　　　　　明）先生为公司第二

　　　　　　届董事会非独立董事

　　　　　　的议案

3.04　　　　关于选举邱少华先生　　 57,887,454　　　　　　　　　69.7641　 是

　　　　　　为公司第二届董事会

　　　　　　非独立董事的议案

3.05　　　　关于选举杨眉先生为　　 57,887,454　　　　　　　　　69.7641　 是

　　　　　　公司第二届董事会非

　　　　　　独立董事的议案

3.06　　　　关于选举王

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