天赐材料：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天赐材料（002709）

证券代码：002709　　　　　 证券简称：天赐材料　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　 广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月27日召开

的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大

会的议案》，决定于2022年1月21日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，

并于2021年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次

临时股东大会通知的公告》（2021-188）。公司现将召开本次股东大会的有关安排

提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议于 2021

年 12 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天赐材料（002709）

日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1

月 21 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日

　　　 7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日

2022 年 1 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼

二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项目的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会

议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

　　　 三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天赐材料（002709）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

议案编码　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　　　　 《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解

1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 液项目的议案》

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，

须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效

身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见

附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办

理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证

件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持

代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委

托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附

件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行

确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2022 年 1 月 21 日（上午 8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼

证券法务部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路

8 号广州天赐高新材料股份

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