ST网力：独立董事述职报告（邵世凤)

　　　　　　　　　　 东方网力科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　（邵世凤）

各位股东及股东代表：

　　本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严

格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》及《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力

科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真

履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况向各

位股东汇报如下：

　　　 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

　 1、参加董事会情况

　 报告期内，公司共召开了 27 次董事会，本人任期内公司召开了 26 次董事会。

本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，

出席董事会情况如下表：

　　　　　　应出

独立董　　　　　　 亲自出　 委托出　 缺席　 是否连续两次未　 投票情况（投

　　　　　　席次

事姓名　　　　　　 席次数　 席次数　 次数　　 亲自出席会议　 反对票次数）

　　　　　　数

邵世凤　　　 26　　　26　　　 0　　　　0　　　　　否　　　　　　　0

　　2、参加股东大会的情况

　　报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，全部在本人任期内，本人列席 0

次。

　　本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投

了赞成票。

　　二、发表事前认可和独立意见情况

　　1、2020年1月2日，对公司第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于

公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》

发表了独立意见。

　　2、2020年1月16日，对公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任

公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务

总监的议案》发表了独立意见。

　　3、2020年2月7日，对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于参股

公司物灵科技减少注册资本、同意物灵引力对其增资并放弃优先认购权暨关联交

易的议案》发表了事前认可和独立意见。

　　4、2020年2月17日，对公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于为参

股子公司中盟科技向光大银行申请1500万元贷款展期继续提供担保暨关联交易

的议案》、《关于补充审议公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请

综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可和独立意见。

　　5、2020年2月24日，对公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于变更

部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。

　　6、2020年4月14日，对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司

拟向北京海金商业保理有限公司申请不超过人民币1.8亿元借款暨关联交易的议

案》发表了事前认可和独立意见。

　　7、2020年4月24日，对公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公开

挂牌转让华启智能股权转让应收款的议案》发表了独立意见。

　　8、2020年4月28日，对公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司

会计政策变更的议案》发表了独立意见。

　　9、2020年6月1日，对公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于2020

年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发

表了事前认可，对《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020

年度审计机构的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关

于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2019年度计

提资产减值准备的议案》、《关于2020年度董事薪酬的议案》、《关于2020年度

高级管理人员薪酬的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、关于

2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、8.2019

年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异以及关于保留意见审计报

告涉及事项等发表了独立意见。

　　10、2020年6月19日，对公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于

放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》发表了事前认可

和独立意见。

　　11、2020年6月24日，对公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于

为参股公司中盟科技向华夏银行申请2740万元贷款延期继续提供担保暨关联交

易的议案》发表了事前认可和独立意见。

　　12、2020年7月3日，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于前

期会计差错更正的议案》发表了独立意见。

　　13、2020年7月21日，对公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于

控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》发表了事前认可和独立意见。

　　14、2020年7月28日，对公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于

变更公司法定代表人及高级管理人员的议案》发表了独立意见。

　　15、2020年8月17日，对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于

全资子公司四川东方网力科技有限公司向深圳市民信惠保理有限公司申请有追

索权保理业务额度不超过人民币1000万元的议案》发表了事前认可和独立意见。

　　16、2020年8月17日，对公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的关于

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于2020年半年度控股股东

及其他关联方资金占用情况、关于2020年半年度公司对外担保情况等事项发表了

独立意见。

　　17、2020年10月19日，对公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关

于聘任公司副总裁的议案》、《关于拟向北京海金商业保理有限公司申请不超过

人民币2.1亿元借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。

　　18、2020年10月23日，对公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关

于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

　　19、2020年11月18日，对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关

于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立

查看公告全文…