北陆药业：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300016　　　　　 股票简称：北陆药业　　　 公告编号：2022-004

债券代码：123082　　　　　 债券简称：北陆转债

　　　　　　　　　　北京北陆药业股份有限公司

　　　　　 关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二○二二年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次会议审议通

过了《关于召开公司二○二二年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东

大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年2月7日（星期一）上午9：30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2022年2月7日9：15―9：25、9：30―11：30、13：00―15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月7日上午9：15至下

午15：00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

　　　 6、股权登记日：2022年1月25日（星期二）

　　　 7、出席对象：

　　　 （1）截至股权登记日2022年1月25日（星期二）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人可以不必是公司股东；

　　　 （2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　　 （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

　　　 8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1

会议室

　　　 二、会议审议事项

　　　 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　　 三、提案编码

　　　 表一：提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　　　　　 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金

　　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 管理的议案

　　　 四、现场会议登记办法

　　　 1、登记时间：2022年1月26至1月29日上午9：30至11：30、下午13：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

至17：00

　　　 登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

　　2、登记办法

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2022年2月6日17：00

前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：

100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件三。

　　六、其他注意事项

　　1、联系方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　联系人：孙志芳、张喜桐

　　联系电话：010-62625287　 传真：010-82626933

　　通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董

事会办公室

　　邮政编码：100082

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十四次会议决议。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京北陆药业股份有限公司 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二二年一月二十日

　　附件一：《参会股东登记表》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

　　　　　　

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