凯赛生物：2022年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688065　　　　　　　　　　　　　　证券简称：凯赛生物

　　　　　　上海凯赛生物技术股份有限公司

　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　中国上海

　　　　　　　　　 二�二二年一月二十七日

上海凯赛生物技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 …… 2

上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ………. 4

议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案……………………. 5

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上海凯赛生物技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

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　　　　　　　　　　上海凯赛生物技术股份有限公司

　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》

等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确

认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　 三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东

证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股

东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股

东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，请于出席现场

会议的预约登记日前或于会议登记时说明。大会主持人根据会务组提供的名单

和顺序安排发言。股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可

方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容

应围绕本次会议议题进行。

　　 六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会

会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不

得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

　　 七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东

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上海凯赛生物技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会

大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股

东大会的顺利召开。

　　 八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式

中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

　　 九、特别提醒：鉴于目前疫情形势严峻，为配合新型冠状病毒疫情防控工作，

控制人员流动、减少人群聚集，保障股东及参会人员的健康，公司建议股东优先

通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

　　 确需现场参会的，请务必持48小时内有效核酸检测阴性证明，且确保本人体

温正常、无呼吸道不适等症状，会场须佩戴口罩；会议当日公司会按照疫情防控

要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、随申码、行程码为绿码的股

东或股东代理人方可进入会场参会，请予以配合。

　　 谢谢！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海凯赛生物技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

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　　　　　　　　　　上海凯赛生物技术股份有限公司

　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会议程

　　 一、现场会议时间：2022年1月27日14:00-16:00

　　 二、现场会议地点：上海浦东新区蔡伦路1690号5号楼

　　 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。为了加强新冠肺炎疫情

防控工作，减少人员聚集，公司鼓励股东优先通过

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