日科化学：关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：300214　　　　　 证券简称：日科化学　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　山东日科化学股份有限公司

　　　　　　　　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次对外投资事项属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组；

　　2、本次对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议；

　　3、本次投资公司的设立和拟投资项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注

意投资风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”、“日科化学”）根据

公司战略需要，拟使用自有资金2,880万元与山东宏旭化学股份有限公司（以下

简称“宏旭化学”）、山东恒裕通投资有限公司（以下简称“恒裕通投资”）共

同成立东营市汇能达新材料科技有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称

“合资公司”），合资公司注册资本为人民币8,000万元，合资公司成立后拟投

资建设锂电池电解液项目，主要经营产品有碳酸乙烯酯（EC）、氯代碳酸乙烯

酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FE）等。

　　公司自成立以来，一直致力于化学高分子材料的研发、生产和销售，在主营

业务产品应用领域不断扩大、行业稳定成长、化工产业转型发展及国家“碳中和”

战略的背景下，公司积极把握产业链延伸及一体化的成长新机遇，多元化布局精

细化学品、新能源新材料等领域。根据公司发展战略，近年来公司先后投资建设

“年产33万吨高分子新材料项目”、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项

目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”、“复合料智能装备项目”等。其中“年产20

万吨烧碱技术改造项目”的副产品种包括氢气和氯气，氢气在未来能源结构转换

　　 中或将发挥重要作用，公司将借机积极开展氢气在新能源领域应用的探索研发；

　　 同时氯气作为生产氯代碳酸乙烯酯（CEC)的原材料，在电解液相关产品的制备

　　 中亦有应用空间。另外，公司现有改性剂产品在新能源电池等组装材料中也有相

　　 适性。公司已在化工领域投资经营多年，在帮助下游客户提供解决方案的过程中，

　　 不断拓展产品应用，积累高分子结构与性能的数据，具备完整的高分子助剂材料

　　 合成研发及应用体系，公司在发挥烧碱联产氢气、氯气的产能优势、加快推进产

　　 业链纵向延伸与横向耦合的同时，可以利用现有高分子助剂积累的技术优势持续

　　 助力合资公司电解液项目各类产品的开发，提升其核心竞争力。因此，本次在新

　　 能源领域的投资项目可以与公司在建项目、部分主营产品下游拓展应用以及研发

　　 体系产生协同效应。基于对我国新材料、新能源领域未来发展前景的信心，结合

　　 本次交易合作各方的平台优势，为将来获得长期增量发展空间，故公司拟参与本

　　 项目投资，本次投资的顺利推进有利于公司前瞻性战略的实施，并提升公司综合

　　 实力和抗风险能力。

　　　　 2、公司于2022年1月27日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了

　　 《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生对此议案

　　 回避表决。本次投资金额在3,000万元以下且未超过公司最近一期经审计净资产

　　 绝对值的5%，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　 公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。

　　　　 3、本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

　　 大资产重组。

　　　　 二、主要交易方基本情况介绍

　　　　 合资公司注册资本为人民币8,000万元，均以货币方式出资，出资人基本信

　　 息如下：

　　　　　　　　　　　　　统一社会信用　　　　　　　　　　　　　认缴出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人　 是否为　　　　　　　认缴比　 出资方

序号　　　 出资人名称　　 代码/身份证号　　　　　　　　　　　　 资额（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或授权代表　 关联方　　　　　　　　例　　　 式

　　　　　　　　　　　　　　　　码　　　　　　　　　　　　　　　　元）

　　　　　　　　　　　　　913707007574

1　　　　　日科化学　　　　　　　　　　　　刘大伟　　　 –　　　2,880　　　36%　　 货币

　　　　　　　　　　　　　　 97098J

　　　　　　　　　　　　　913705000906

2　　　　　宏旭化学　　　　　　　　　　　　慈夫山　　　是　　　 2,640　　　33%　　 货币

　　　　　　　　　　　　　　 866237

　　　　　　　　　　　　 统一社会信用　　　　　　　　　　　　　认缴出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人　 是否为　　　　　　　认缴比　 出资方

序号　　　 出资人名称　　代码/身份证号　　　　　　　　　　　　 资额（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 或授权代表　 关联方　　　　　　　　例　　　 式

　　　　　　　　　　　　　　　 码　　　　　　　　　　　　　　　　元）

　　　　　　　　　　　　 91370220MA7

3　　　　 恒裕通投资　　　　　　　　　　　宋云杰　　　否　　　 2,480　　　31%　　 货币

　　　　　　　　　　　　　 E3BCA7B

合计　　　　　 –　　　　　　　–　　　　　　–　　　　 –　　　8,0

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