美盛文化：监事会决议公告

证券代码：002699　　　　　 证券简称：美盛文化　　　　 公告编号：2021-013

　　　　　　　　　　　美盛文化创意股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监

事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 4 月 29

日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三

人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 3 票；反对

0 票；弃权 0 票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020 年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 3 票；反对

0 票；弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2020

年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0

票；弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；表决结果：同意 3 票；反对 0

票；弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配的预案合法、合规，符合公司

当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我

们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；表决结果：同

意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结

果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建

立的内部控制体系能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以

及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出

具的《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结

果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；表决结果：全体监事回

避表决，议案提交股东大会审议。

　　 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《2021 年第一季度报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；

弃权 0 票。

　　经审核，监事会全体成员认为 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合

法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 美盛文化创意股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 29 日

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