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东富龙：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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证券代码：300171　　　　　　证券简称：东富龙　　　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　　 东富龙科技集团股份有限公司

　　　　　 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意于 2022

年 1 月 28 日在公司（上海市闵行区都会路 139 号）五楼会议室以现场方式召开

第五届董事会第十五次（临时）会议。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公

司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整第五届董事会专业委员会人员的议案》

　　为充分发挥董事会各专业委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，同意调整

第五届董事会专业委员会人员。第五届董事会各专业委员会具体组成情况如下：

　　战略委员会：郑效东先生、郑效友先生、张海斌先生、唐惠兴先生、郑金旺

先生，郑效东先生为主任委员。

　　审计委员会：张爱民先生、邵俊先生、唐惠兴先生，张爱民先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：强永昌先生、张爱民先生、郑效东先生，强永昌先生为

主任委员。

　　提名委员会：邵俊先生、强永昌先生、郑效友先生，邵俊先生为主任委员。

　　上述委员任期同本届董事会一致。

　　赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的

0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东富龙科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1030608.html

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