众信旅游：关于第四届董事会第四十七次会议决议公告

股票代码：002707　　　　　 股票简称：众信旅游　　　　公告编号：2022-016

债券代码：128022　　　　　 债券简称：众信转债

　　　　　　　　　 众信旅游集团股份有限公司

　　　　 第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 1 月 25

日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 1 月 28

日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，应到会董事 9 人，

实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议 通过《 关于向 银行 类金融 机构 继续 申请 贷款的 议案 》

　　鉴于公司经营需要且公司部分贷款将陆续到期，公司拟向银行类金

融机构申请继续贷款，金额不超过原借款协议约定的原贷款金额，方式

包括但不限于展期及借新还旧等，具体以相关合同约定为准。因继续贷

款 金 额在公司股东大会审议通 过的 2021 年度授信额度范围内、且董事会

授权董事长办理贷款相关事宜仍在有效期内，无需再提交公司股东大会

审议。

　　表决结果：

　　9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于向银行类金融机构继续申请贷款的公告》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

股票代码：002707　　　　 股票简称：众信旅游　　　　　公告编号：2022-016

债券代码：128022　　　　 债券简称：众信转债

　　2、审议通过《关于调整公司及子公司申请银行综合授信的议案》

　　公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会

第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过

了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，为满足公司及子公司正常生

产经营的需要，现公司拟将原议案中的“授信协议的有效期不超过 12 个月，在

授信协议项下单笔业务的有效期最长不超过 12 个月，单笔业务的有效期长于授

信协议的有效期的，应遵守相关授信协议的规定”调整为“授信协议的有效期不

超过 36 个月，授信协议项下单笔业务的有效期不超过 36 个月（授信银行、授信

额度及授信期限将以最终银行实际审批为准）”。

　　除上述内容外，其余事项不变。

　　表决结果：

　　9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于调整公司及子公司互保相关事项的议案》

　　公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会

第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过

了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，为满足公司及子公司正常生产经

营的需要，现公司拟将原议案中的“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日

起不超过 12 个月。”调整为“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超

过 36 个月（担保期限以最终担保合同的约定为准）”。

　　除上述内容外，其余事项不变。

　　表决结果：

　　9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案须经出席会议股

东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

　　三、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

股票代码：002707　　　 股票简称：众信旅游　　　 公告编号：2022-016

债券代码：128022　　　 债券简称：众信转债

　 众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

查看公告全文…