金龙鱼：独立董事提名人声明（ Chua Phuay Hee（蔡培熙））

　　　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　　　　　　　独立董事提名人声明

　　提名人益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会

现就提名 Chua Phuay Hee（蔡培熙）为益海嘉里金龙鱼粮油

食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开

声明。被提名人已书面同意出任益海嘉里金龙鱼粮油食品

股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是

在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性

的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一

百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规

则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的

相关证书。

　　√ 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和

国公务员法》的相关规定。

　　√ 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关

于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、

基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部

《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题

的意见》的相关规定。

　　√ 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、

教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

的相关规定。

　　√ 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股

份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证

券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

相关规定。

　　√ 是　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会

《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格

管理办法》的相关规定。

　　√ 是　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会

《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规

则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，

熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳

证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所

必需的工作经验。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在

公司及其附属企业任职。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公

司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东

中自然人股东。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公

司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前

五名股东单位任职。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实

际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制

人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

员。

　　　 √ 是　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制

人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也

不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　　 √ 是　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所

列任一种情形。

　　　 √ 是　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，

且期限尚未届满的人员。

　　　 √ 是　 □ 否

　　　 如否，请详细

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