聚灿光电：关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量和股票期权行权价格及数量的公告

证券代码：300708　　　　　证券简称：聚灿光电　　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　　　　　聚灿光电科技股份有限公司

　　　 关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票回购价格及数量和股票期权行权价格及数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开

的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权

行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年11月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了

《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权

与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

　　2、2018年11月8日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年股票期

权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年11月9日至2018年11月20日，公司对授予激励对象名单的姓名和职

务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励

对象有关的任何异议。2018年11月20日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018

年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。

　　4、2018年11月27日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关

于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

的议案、关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计

划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜》等议案，并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信

息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相

关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

调整后，授予股票期权的激励对象调整为101人，授予的股票期权调整为249.00

万份，期权简称：聚灿JLC1，期权代码：036335，首次授予股票期权的授予日：

2018年12月14日，股票期权授予登记完成日：2019年1月21日，首次行权价格：

11.46元/股。

　　6、2019年10月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事

会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的

议案》，监事会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独

立董事对此发表了独立意见。董事会同意确定2019年10月29日为预留授予日，以

7.33元/股的价格向26名激励对象授予52.5万股限制性股票，以14.66元/股的价格

向64名激励对象授予64万股限制性股票。

　　7、2020年2月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，第二届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、 关于公司2018

年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调

整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格和

股票期权行权价格议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期

权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》；公司独立董事发表了独立

意见。

　　8、2020年6月3日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励

计划限制性股票回购价格的议案》。

　　9、2021年6月3日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会

第三十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激

励计划回购及行权价格的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励

计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股

票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期

行权条件成就的议案》、 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部

分股票期权的议案》；公司独立董事发表了独立意见。

　　10、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除

限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票回购价格及数量和股票期权行权价格及数量的议案》、 关于公司2018

年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公

司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预

留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期

权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》；公司独立董事发表了独立

意见。

　　二、本次调整情况说明

　　2019年5月20日，经2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润

分配预案的议案》，确定公司2018年度权益分派方案为：以公司总股本25,938.5

万股

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