悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：688786　　　　 证券简称：悦安新材　　　　　公告编号：2022-015

　　　　　　　　江西悦安新材料股份有限公司

　　　　　　关于向 2022 年限制性股票激励计划

　　　　　 激励对象首次授予限制性股票的公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　 限制性股票授予日：2022 年 1 月 28 日

　　　 限制性股票授予数量：首次授予限制性股票 123.80 万股，占本激励计划

　　　 草案公告日公司股本总额的 1.45%

　　　 股权激励方式：第二类限制性股票

　　江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）《2022

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本

激励计划”）规定的公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第

一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向

2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司

以 2022 年 1 月 28 日为首次授予日，以 35.66 元/股的授予价格向 132 名激励对

象授予共计 123.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通

过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请

公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　2、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了

《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公

司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会

对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　3、2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《江西悦安新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 公

告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为

征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划

相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　4、2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对象

的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对

本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于 2022 年

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告

编号：2022-010）。

　　5、2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过

了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股

东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2022 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首

次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，

认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符

合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2022 年 1 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知

情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-012）。

　　（二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

　　本次授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励

计划相关内容一致。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股

票需同时满足如下条件：

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表

示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无

法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利

润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

　　④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得

担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦

不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已

经成就。

　　2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备

实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》

等法律法规和规范性文件规定的任

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