*ST全新：2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：000007　　　　　　证券简称：*ST全新　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　　深圳市全新好股份有限公司

　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第十一届董事会

　　公司于2022年1月26日召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议，决议

定于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年2月14日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2022年2月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间为2022年2月14日9:15，结束时间为2022年2

月14日15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月8日

　　7、会议出席对象

　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参

加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　 （3）本公司聘请的见证律师；

　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举施森捷为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的

议案》

　　2、《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事

的议案》

　　3、《关于选举吴琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董

事的议案》

　　上述议案详见于 2022 年 1 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第十一届董事会第二十五

次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　 提案编码　　　　　　 提案名称　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　　 1.00　　　 关于选举施森捷为深圳市全新好　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　股份有限公司第十一届董事会董

　　　　　　　　　　事的议案

　　　　 2.00　　　 关于选举卞欢为深圳市全新好股　　　　　　 √

　　　　　　　　　　份有限公司第十一届董事会独立

　　　　　　　　　　董事的议案

　　　　 3.00　　　 关于选举吴琼洁为深圳市全新好　　　　　　 √

　　　　　　　　　　股份有限公司第十一届董事会独

　　　　　　　　　　立董事的议案

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表

证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账

户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注

明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2022年2月11日上午9：30―12：00，下午13：30―17：00 。

　　4、联系方式：

　　　 联系电话：0755－83280053

　　　 联系传真：0755－83281722

　　　 联系人：陈伟彬

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投

票具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此通知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市全新好股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月26日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》

附件1：　　　　　 参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1．投票代码：360007。

　2．投票简称：全新投票。

　3．议案设置及表决

　（1）议案设置

　　　　

查看公告全文…