民德电子：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300656　　　　　　　 证券简称：民德电子　　　　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　　　　 深圳市民德电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2022年1月28日

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月28日上午

　　　　　 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 1 月 28 日

　　　　　 9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议

　　室。

　　4、股权登记日：2022年1月21日。

　　5、会议主持人：董事长许文焕先生。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

　（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司股

份数63,793,907股，占公司总股本的比例为48.7781%。其中：

　　1、通过现场投票的股东7人，代表股份63,793,027股，占公司总股本的48.7775%。

　　2、通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占公司总股本的0.0007％。

　　3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单

　　　 独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份889,952

　　　 股，占公司总股份0.6805%。其中：通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占

　　　 公司总股份0.0007%。

　（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，

董事黄效东先生、独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生，以及监事潘小红先生以

通讯方式参加本次会议。

三、议案审议与表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

　　（一）、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0

股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的

0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

三分之二以上通过。

　　（二）、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0

股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的

0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

　　该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

　 1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

　 2、 律师姓名：刘从珍、黄环宇

　 3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股

东大会决议合法有效。

五、备查文件

　　（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市民德电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月28日

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