海陆重工：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　　　　苏州海陆重工股份有限公司

　　　　　独立董事关于第五届董事会第二十次会议

　　　　　　　　　　　相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州

海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议相关事

项发表独立意见如下：

　　一、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见

　　公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资

金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期

（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和

股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

　　二、对聘任公司高级管理人员的独立意见

　　1、同意聘任王平先生为公司副总经理。

　　2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的

身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规

定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况。

　　3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职

人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十

次会议相关事项的独立意见的签字页）

　　公司独立董事（签字）：

　　　于北方　　　　　　　　陆文龙　　　　　　　　冯晓东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

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