1. 第一财经首页
  2. 公告

永兴材料：第五届董事会第十八次临时会议决议公告

hkdnat2 • • 公告
验血检查咨询:DNA663333

证券代码：002756　　　　　　证券简称：永兴材料　　　　　 公告编号：2022-005 号

　　　　　　　　　 永兴特种材料科技股份有限公司

　　　　　　 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日在公司

二楼会议室召开公司第五届董事会第十八次临时会议，根据公司《董事会议事规则》

第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者

其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022

年 1 月 26 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出

了召开公司第五届董事会第十八次临时会议的通知，召集人亦于本次会议上做出了相

应说明。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、

成国光以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长

高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　 一、关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的议案

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　董事会同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《合资经营协议》。

　　董事会授权公司管理层负责本次合作的后续具体执行。

　　《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的公告》与本决议

公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1026270.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-01-29 06:10
下一篇 2022-01-29 06:10

相关推荐