奥飞数据：第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300738　　　　 证券简称：奥飞数据　　　　　公告编号：2022-001

债券代码：123131　　　　 债券简称：奥飞转债

　　　　　　　　广东奥飞数据科技股份有限公司

　　　　　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三

届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以现场与通

讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2022

年 1 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。

应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事罗翼、李进一、陈敏

以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列

席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等

有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：

　　（一）审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

　　公司董事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关

执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公

司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。

　　公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

审计机构，聘期一年。

　 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　 上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　 公司董事会同意于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

　 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告

　　三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会

第二十五次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第

三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第

三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东奥飞数据科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

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