大富科技：深圳价值在线咨询顾问有限公司关于大富科技（安徽）有限公司2022年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告

深圳价值在线咨询顾问有限公司

　　　　　　关于

大富科技（安徽）股份有限公司

2022 年员工持股计划（草案）

　　　　　　 之

　　　独立财务顾问报告

　　　　二�二二年一月

深圳价值在线咨询顾问有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

第一章　　　　释　　　义 ……………………………………………………………………………………………. 2

第二章　　　　声　　　明 ……………………………………………………………………………………………. 3

第三章　　　　基本假设 ………………………………………………………………………………………… 4

第四章　　　　本次员工持股计划的主要内容 ………………………………………………………… 5

　一、 员工持股计划持有人的确定依据和范围 ……………………………………………… 5

　二、 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 ……………………………. 7

　三、 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 ………………………………………. 8

　四、 员工持股计划的管理方式 …………………………………………………………………. 11

　五、 员工持股计划的资产构成及权益分配 ……………………………………………….. 17

　六、 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ……………………………… 18

　七、 员工持股计划的其他内容 …………………………………………………………………. 22

第五章　　　　独立财务顾问意见 ………………………………………………………………………… 23

　一、 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ………………………. 23

　二、 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 …………………………………. 25

　三、 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ……………. 26

　四、 结论 …………………………………………………………………………………………………. 26

　五、 其他应当说明事项 ……………………………………………………………………………. 27

第六章　　　　备查文件及备查地点 …………………………………………………………………….. 28

　一、备查文件目录 …………………………………………………………………………………….. 28

　二、备查文件地点 …………………………………………………………………………………….. 28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

深圳价值在线咨询顾问有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立财务顾问报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　　　　　 释　　义

　　　 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

　　　　　　 释义项　　　　　　指　　　　　　　　　　　　　　　释义内容

大富科技、本公司、上市公司、

　　　　　　　　　　　　　　　 指　 大富科技（安徽）股份有限公司

公司

员工持股计划、本员工持股计

　　　　　　　　　　　　　　　 指　 大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划

划、本次员工持股计划、本计划

员工持股计划草案、本计划草案　 指　 《大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公

本报告、本独立财务顾问报告　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司 2022 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线　　　　 指　 深圳价值在线咨询顾问有限公司

持有人　　　　　　　　　　　　 指　 出资参加本员工

查看公告全文…