华夏航空：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002928　　　　　 证券简称：华夏航空　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　　　华夏航空股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 02 月 10 日召开

2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司召开本次股东大会已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 10 日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 02 月 10 日 09:15～09:25，

09:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 02 月 10 日 09:15～15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席现场

会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 07 日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2022 年 02 月 07 日（星期一）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼

524 会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》；

　　2.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　3.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

　　　3.01 发行股票的种类和面值

　　　3.02 发行方式和发行时间

　　　3.03 发行对象和认购方式

　　　3.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　　3.05 发行数量

　　　3.06 募集资金规模及用途

　　　3.07 限售期

　　　3.08 上市地点

　　　3.09 滚存未分配利润的安排

　　　3.10 本次非公开发行股票决议有效期

　　4.00《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

　　5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　6.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的

议案》；

　　7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　8.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

　　9.00《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议

的议案》；

　　10.00《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出收购

要约的议案》；

　　11.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会

议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过（公司控股股东华夏航空控股（深圳）

有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、天津华夏

通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）作为

关联股东将对上述第 3、4、8、9、10 项议案回避表决），同时将对中小投资者

（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　 √

非累积

投票提案

　 1.00　　　《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》　　　　 √

　 2.00　　　《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√作为投票对象

　 3.00　　　《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的子议案数（10）

　 3.01　 发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 3.02　 发行方式和发行时间

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