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经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

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　　　　　天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事

　　　　　　　　 关于第五届董事会第八次会议

　　　　　　　　　　　 相关事项的独立意见

　　我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

出席了公司第五届董事会第八次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关

事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：

　　一、关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的独立意见

　　本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项有利于促进公

司及子公司业务健康持续的发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济

效益，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东

的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中

小股东利益的行为和情况。

　　该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第 2 号――创

业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规

要求，公司全体独立董事一致同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　二、关于向全资子公司划转部分资产的独立意见

　　本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构和治理

模式，提高整体运营效率；该议案的决策程序合法合规，不会导致公司财务状况

和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我

们一致同意公司本次资产划转事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：李小平、柳士明、娄爽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1025762.html

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