雷电微力：2022年第一次临时股东大会法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京中伦（成都）律师事务所

　　　　　　　　　　　 关于成都雷电微力科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雷电微力法律意见书

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　　　　　　　　　　 关于成都雷电微力科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　2022年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2022】中伦成律（见）字第074639-0002-012601号

致：成都雷电微力科技股份有限公司

　　成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股

东大会（以下简称“本次会议”）于2022年1月26日14时00分在成都市双流区华

府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司326会议室召开，北京中伦（成

都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派陈刚律师、孟柔蕾律

师出席本次会议，并出具本法律意见书。

　　本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，

并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要

事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

等相关法律、法规及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神，发表法律意见如下：

　　一、 本次会议的召集、召开程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷电微力法律意见书

　　1.2022年1月5日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，并于2022年1月7

日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露了《成都雷电微力科技股份有限公司关于第一届

董事会第二十一次会议决议的公告》。该次董事会会议审议通过了《关于提名陈

船筑先生为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于2021年年度审计

费用的议案》《关于成都雷电微力科技股份有限公司向银行申请授信的议案》《关

于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

　　2.公司于2022年1月7日在深交所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

公告了《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知》。该通知公告了公司2022年第一次临时股东大会召开的时间、地点、会议

审议事项等内容。

　　3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召

开，公司通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提供了

网络形式的投票平台。

　　4.公司董事长邓洁茹女士为本次会议主持人。

　　经核查，公司第一届董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、

法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容

进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议

通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 出席本次会议人员及会议召集人的资格

　　根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会

议的股东或授权代表共5名，代表公司股份25,034,631股，占公司有表决权股份总

数的25.8622%。上述股东或股东代表为截止2022年1月19日15时00分交易结束时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的授

权代表。

　　根据深圳证券信息有限公司提供

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