交控科技：交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

证券代码：688015　　　　　证券简称：交控科技　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　　交控科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　 重要内容提示：

　　　 是否需要提交股东大会审议：否

　　　 交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）根据实际

　　　 经营发展需要，拟与持有公司股份 5%以上的股东北京市基础设施投资有

　　　 限公司（以下简称“京投公司”）的全资子公司北京交控硅谷科技有限

　　　 公司（以下简称“交控硅谷”）签署房屋租赁补充协议，向交控硅谷支

　　　 付厨房设备、燃气改造、造价咨询等费用合计不超过 102.71 万元。该关

　　　 联交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的与北京市轨道交通运

　　　 营管理有限公司关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，

　　　 是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不

　　　 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　交控科技股份有限公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议和

第三届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》、《关于

与北京交控硅谷科技有限公司签订<中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业

化中心房屋租赁协议（B1 层食堂）的补充协议>暨关联交易的议案》。出席本次

会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表

决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见：预计新增的日常关联交

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易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议属公司日常关联交易，

是正常生产经营需要，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允

价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规

定。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交

易、与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁补充协议是公司按照公平、公正、

公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联

董事在审议该议案时回避表决，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《交控科技股份有限公司章程》

的有关规定。

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年初至　　　　　　　　　　　　　本次预计金

　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类　 披露日与关　　　　　　　　 占同类　 额与上年实

关联交　　　　　　　本次预计金　　　　　　　　　　　　　上年实际发

　　　　　 关联人　　　　　　　　业务比　 联人累计已　　　　　　　　 业务比　 际发生金额

易类别　　　　　　　　　额　　　　　　　　　　　　　　　　生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　 例　　 发生的交易　　　　　　　　 例　　　 差异较大的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　原因

　　　　　 北京市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司中标北

向关联

　　　　　 轨道交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京地铁 19 号

人销售

　　　　　 通运营　　　297.25　　0.15%　　　　0.00　　　　65.00　　　0.03%　　线项目，开展

产品及

　　　　　 管理有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目实施需

提供劳

　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

务

　　　　　　 小计　　　297.25　　　-　　　　　0.00　　　　65.00　　　　-　　　　　　　-

　　　　　 北京交

其他-向

　　　　　 控硅谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司新增租

关联方　　　　　　　　 102.71　　0.48%　　　　0.00　　　 2,932.96　　13.63%

　　　　　 科技有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赁员工餐厅

承租房

　　　　　 限公司

屋

　　　　　　 小计　　　102.71　　　　-　　　 0.00　　　　2,932.96　　　　-　　　　 –

　　　 注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2020 年同类业务营业收

入。

　　　 2.本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至 2021 年度股东大会召开

之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　　

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