交控科技：交控科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688015　　　　　证券简称：交控科技　　　　　公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　 交控科技股份有限公司

　　　　　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日以现场和

通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议的通知

已于 2022 年 1 月 21 日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事

王军月女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议

决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于与北京交控硅谷科技有限公司签订<中国城市轨道交

通运行控制系统研究与产业化中心房屋租赁协议（B1 层食堂）的补充协议>暨关

联交易的议案》

　　依据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事王军月女士属于关联方，在

本次议案的审议中回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。监

事会认为，公司与关联方北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁协议的补充协

议，系公司正常经营需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公

允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中

小股东利益的情形。

　　本议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交

控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

　　表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事王军月女士作为关

联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

　　（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

　　依据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事王军月女士属于关联方，在

本次议案的审议中回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。监

事会认为，公司因日常生产经营业务需要，与关联方北京市轨道交通运营管理有

限公司发生销售商品及相关服务的日常关联交易，交易具有商业合理性，交易定

价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司

和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交

控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

　　表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事王军月女士作为关

联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交控科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

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