英搏尔：章程(2022年1月）

珠海英搏尔电气股份有限公司

　　　　 章　　　程

　　　　　中国-珠海

　　　　二零二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　 目　　录

第一章　　 总则

第二章　　 经营宗旨和范围

第三章　　 股份

　　　　　 第一节　 股份发行

　　　　　 第二节　 股份增减和回购

　　　　　 第三节　 股份转让

第四章　　 股东和股东大会

　　　　　 第一节　 股东

　　　　　 第二节　 股东大会的一般规定

　　　　　 第三节　 股东大会的召集

　　　　　 第四节　 股东大会的提案和通知

　　　　　 第五节　 股东大会的召开

　　　　　 第六节　 股东大会的表决和决议

第五章　　 董事会

　　　　　 第一节　 董事

　　　　　 第二节　 独立董事

　　　　　 第三节　 董事会

第六章　　 总经理及其他高级管理人员

第七章　　 监事会

　　　　　 第一节　 监事

　　　　　 第二节　 监事会

第八章　　 财务会计制度、利润分配和审计

　　　　　 第一节　 财务会计制度

　　　　　 第二节　 利润分配

　　　　　 第三节　 内部审计

　　　　　 第四节　 会计师事务所的聘任

第九章　　 通知和公告

　　　　　 第一节　 通知

　　　　　 第二节　 公告

第十章　　 合并、分立、增资、减资、解散和清算

　　　　　 第一节　 合并、分立、增资和减资

　　　　　 第二节　 解散和清算

第十一章　　 修改章程

第十二章　　附则

　　　　　　　 珠海英搏尔电气股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　章程

　　　　　　　　　　　　　 第一章　　　总则

第1条　 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

　　　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民

　　　　共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章

　　　　程。

第2条　 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由珠

　　　　海英搏尔有限责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公

　　　　司”)。公司在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一

　　　　社会信用代码为 9144040077096114X2。

第3条　 公司于 2017 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

　　　　证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,890 万股，于

　　　　2017 年 7 月 25 日日在深圳证券交易所上市。

第4条　 公司注册名称

　　　　中文名称：珠海英搏尔电气股份有限公司

　　　　英文名称：Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.

第5条　 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋。

　　　　邮政编码：519085

第6条　 公司注册资本为人民币 7,660.102 万元。所有注册资本已于 2022 年 1

　　　　月 8 日缴清。

第7条　 公司营业期限为长期。

第8条　 董事长为公司的法定代表人。

第9条　　公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

　　　　 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第10条　 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

　　　　 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、

　　　　 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本

　　　　 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理

　　　　 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董

　　　　 事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第11条　 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

　　　　 财务负责人。

　　　　　　　　　　 第二章　　　 经营宗旨和范围

第12条　 公司的经营宗旨：不断创新技术、促进新能源汽车发展，坚持诚信

　　　　 勤奋，回报员工、股东、社会。

第13条　 经依法登记，公司的经营范围为：电气产品、电子元器件及产品、

　　　　 机动车零部件、计算机软硬件的开发、生产、加工（限制和禁止类

　　　　 除外）、销售；五金交电、蓄电池的批发、零售。(依法须经批准的项

　　　　 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。技术服务。

　　　　 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许

　　　　 可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者

　　　　 许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记

　　　　 许可及信用公示平台予以公示。

　　　　　　　　　　　　　第三章　　　 股份

　　　　　　　　　　　　 第一节　　股份发行

第14条　　　　公司的股份采用股票的形式。

第15条　　　　公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股

　　　　　　　份应当具有同等权利。

　　　　　　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单

　　　　　　　位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第16条　　　　公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。

第17条　　　　公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以

　　　　　　　下简称“证券登记机构”)集中存管。

第18条　　　　公司系由珠海英搏尔电气有限公司以截止 2015 年 6 月 30 日经审计

　　　　　　　的净资产折股整体变更设立。公司设立时发起人认购 1,000 万股普通

　　　　

查看公告全文…