鸿博股份：第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002229　　　　　　 证券简称：鸿博股份　　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　　　鸿博股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十三次

会议于 2022 年 1 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21

层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、传

真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

　　本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、

表决，形成了如下决议：

　　一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公

开发行股票条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经对照上市公司非公开发行股

票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司具备

非公开发行股票的资格和各项条件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项表决审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》等法律法规规定，公司拟定了 2022 年非公开发行股票（以下简称“本

次发行”）的方案如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00

元。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次发行全部采取非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行

核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行对象为河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”），

禄捷电子拟以人民币现金方式全额认购本次发行的股份。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（四）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的

发行价格为 5.28 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

　　在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或

资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深圳证券交易

所的相关规则相应调整。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（五）发行数量

　　本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即 56,818,181 股，

且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的最终数量应以中国证监会关于本

次发行的批复文件为准。

　　如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股

本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集

资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减

的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（六）募集资金用途

　　本次非公开发行预计募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费

用后将全部用于补充流动资金。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（七）限售期

　　本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得

转让。

　　本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加

的公司股份，亦应遵守上述限售期安排；限售期结束后按中国证监会及深圳证券交

易所等监管部门的相关规定执行。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（八） 上市地点

　　本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（九） 本次发行前滚存未分配利润的安排

　　本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持

股比例共享。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　（十）本次发行股票决议的有效期限

　　本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年

非公开发行股票预案的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《鸿博股份有限

公司 2022 年非公开发行股票预案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮

资讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对非公开发行股票募集

资金使用可行性进行了认真的分析，详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资

讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过《关于无需编制

前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资

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