银星能源：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　 公告编号：2022-005

　　　　宁夏银星能源股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简

称公司）董事会。公司于2022年1月27日召开的第八届董事会第

九次临时会议审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司2022年第一次临时股东大

会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下

午 14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年2月14日，其中：

　　 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年

2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。

　　　　　　　　　　　　　　 1

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2022年2月9日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　 （3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星

能源股份有限公司办公楼 202 会议室。

　 二、会议审议事项

　 1.关于更换公司董事的议案

　 1.01关于选举杨思光先生为公司第八届董事会非独立董事

的议案

　 1.02关于选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事的

议案

　 2.关于调整独立董事津贴的议案

　 议案1采取累积投票方式进行表决。股东代理人可以将票数

平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分

配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　　　　　　　　　　　　　2

　　议案2为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表

的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

　 上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于2022年1月28日在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提 案

　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

编 码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　 √

　　　　　　　　　　 累积投票提案（等额选举）

　1.00　 关于更换公司董事的议案　　　　　　　　　　　　 应选人数2人

　　　　 关于选举杨思光先生为公司第八届董事会非独立董

　1.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 事的议案

　　　　 关于选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事

　1.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 的议案

　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　2.00　 关于调整独立董事津贴的议案　　　　　　　　　　　　　√

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权

　　　　　　　　　　　　　　　3

委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证

或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，

委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户

卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2.登记时间：2022 年 2 月 14 日（上午 10:00―12:00，下午

13:30―14:00），逾期不予受理。

　　3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：李正科　 杨建峰

　　电话：0951-8887899

　　传真：0951-8887900

　　地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号

　　邮编：750021

　　5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通

费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第九次临时会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　　　　　　　　　　　　　　4

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　 董　 事　 会

　　　　2022 年 1 月 28 日

5

附件 1：

　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　　一、网络投票的程序

　　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　　投票代码：360862。

　　　投票简称：银星投票。

　　　2.填报表决意见或选举票数。

　　　对于非

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