科顺股份：关于增加2022年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300737　　　　证券简称：科顺股份　　　 公告编号：2022-019

　　　　　　　　科顺防水科技股份有限公司

　 关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案

　　　　　　　　暨股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

　　根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

1 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议作出的决议，公司决定于

2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详

见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份

有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2022-012）。

　　2022 年 1 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人

陈伟忠先生书面提交的《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会

临时议案的函》，陈伟忠先生提议在 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022

年第一次临时股东大会时增加审议以下议案：

　　一、增加审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　二、增加审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事

会办理工商变更的议案》。

　　经公司董事会核实，截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份

318,260,462 股，占公司总股本 27.65%，上述增加议案有明确的议题

和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相

关法律法规规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以

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在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事

会同意将上述议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。除

增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他

内容均保持不变。

　　现对公司 2022 年第一次临时股东大会事项补充通知如下：

　　各位股东：

　　兹定于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限

公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2022 年第

一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 9

日 9:15―15:00。

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　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)股权登记日：2022 年 1 月 26 日

　　(七)出席对象

　　　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 26 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件一）

　　　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　　　3、公司聘请的见证律师及相关人员；

　　　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公

司 4 楼会议室

　　二、会议审议事项

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　　（一）会议审议的提案名称

　　　　　　　　　　表一 本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　√

　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　　　　　　　 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计

　　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 划（草案）>及其摘要部分条款的议案》

　　　　　　　 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计

　　　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 划实施考核管理办法>的议案》

　　　　　　　 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的

　　　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 议案》

　　　　　　　 《关于变更注册资本暨修订<公司章程

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