迪威迅：董事会决议公告

证券代码：300167　　　　　 证券简称：迪威迅　　　　　　 公告编号：2021-017

　　　　　　　　　　　 深圳市迪威迅股份有限公司

　　　　　　　　　　　　2020年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2020 年度董事会于 2021 年 4

月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以邮件形式送达全

体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。

会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审

议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　《2020 年年度报告全文及摘要》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告披露的提示性

公告》同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　《2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告全文》中第四

节“经营情况讨论与分析”部分。

　 独立董事盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报

告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

　 本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

　　　 三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　 本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

　　　 四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2020年度

董事会相关事项发表的独立意见》和《2020年度利润分配预案》详见2021年4月

30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

　　　 五、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度董事薪酬的议案》

　　（一）公司 2020 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》

和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定。结合公司 2020 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。

2020 年董事薪酬发放情况详见 2020 年报第九节“董事、监事、高级管理人员和

员工情况”。

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（二）2021 年董事薪酬方案

　　为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束

机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2021 年董事薪酬制定方案如

下：

　　　　1、 独立董事津贴为税前 9 万元/年；

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，盛宝军、黄惠

红回避表决）

　　　　2、 外部董事津贴为税前 9 万元/年；

　　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，何晓宇回避表

决）

　　董事会认为：公司2021年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职

责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理

性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康

发展。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年4月30日中国证监会指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

　　　 六、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　结合公司 2020 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2020 年度薪酬发放

情况是合理的。2020 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2020 年报第九节“董事、

监事、高级管理人员和员工情况”。

　　2021 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

　　　　1、公司高级管理人员 2021 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业

绩增长速度。

　　　　2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司

根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2021 年 4 月 30 日中国证

监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 30 日中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2021 年 4 月 30 日中国证

监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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