天顺股份：独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见

公司简称：天顺股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票代码:002800

　　　　　　　　　　新疆天顺供应链股份有限公司

　　　　　　独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议

　　　　　　　　　　　相关事项的事前认可意见

　　根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规

范运作》及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次临时会议的有

关事项作出如下说明：

　　一、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

　　我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计

资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2020 年度审计机

构。在从事公司 2020 年年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的

会计报表发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司董

事会审议。

　　二、关于《关于签订服务协议暨关联交易的议案》的事前认可意见

　　公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司、控股孙公司新疆华辰供应链

有限责任公司、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、新疆天汇汇丰供应

链有限责任公司本次与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司下属孙公司中

直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订物流服务协议是基于子公司实际

经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意将上述事项提交公司董事

会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：王海灵、边新俊、宋岩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1024196.html