漳州发展：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000753　　　 证券简称：漳州发展　　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　　　 福建漳州发展股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　 2.召集人：公司董事会

　　 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第

八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第

一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　 4.会议召开的日期和时间

　　 （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 02 月 16 日（星期三）下

午 14:30

　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2022 年 02 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，

若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 股权登记日：2022 年 02 月 09 日

　　7. 出席对象：

　　（1）在 2022 年 02 月 09 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 02 月 09 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

　　二、会议审议事项

　 （一）审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

　 （二）审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保

额度的议案》。

　　上述议案 的具体 内容 见于同 日披露 在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　 100　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　《关于注册发行超短期融资券和中期票据的

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　议案》

　　　　　　《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　司提供担保额度的议案》

　　　 四、会议登记等事项

　 1．登记方式

　 （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身

份证原件办理登记手续；

　 （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　 （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托

人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

　 2.登记时间：2022 年 02 月 14 日、15 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

　 3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼福建漳州发展股份

有限公司证券部

　 4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自

理。

　 5.联系方式

　 电话：0596-2671029；

　 传真：0596-2671876；

　 联系人：林惠娟、苏选娣

　 联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼证券部

　 邮政编码：363000

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　 1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议

　 特此通知

　　　　　　　　　　　　　　　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二二年一月二十八日

附件 1：

　　　　　　　　　　　　 参加网络投票的操作程序

　 一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360753

　　投票简称：漳发投票

　　 2.填报表决意见。

　　 本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

　　 二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022 年 02 月 16 日的交易时间，即 9：15―9：25，9:30

―11:30 和 13:00―15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　 三、通过深

查看公告全文…