九典制药：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300705　　　　　 证券简称：九典制药

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2022-010

债券代码：123110　　　　　 债券简称：九典转债

　　　　　　　　　　　 湖南九典制药股份有限公司

　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结

合的方式召开

　　（二）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022 年 1 月 27 日 14:30

　　2、网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大

道1号）

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共111人，代表114,461,889股，占公司

有表决权股份总数的48.7720%。

　　①出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表85,651,741 股，占公司有表

决权股份总数的36.4961%。

　　②通过网络投票的股东共109人，代表28,810,148股，占公司有表决权股份

总数的12.2760%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共109

人，代表28,810,148股，占公司有表决权股份总数的12.2760%。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议，为

积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以通讯方式列席。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

　　议案 1.00《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱

志云女士和熊英女士进行了回避表决，上述股东分别持有的公司 83,910,000 股、

34,686,432 股、1,741,741 股、1,639,286 股和 418,428 股股份不计入本议案的

有效表决权股份总数。

　　表决结果为：同意 28,810,148 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 28,810,148 股，占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决

权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的 0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师徐樱女士、叶雨潇先生见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会

出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南九典制药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

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