爱康科技：第四届董事会第六十七次临时会议决议公告

证券代码：002610　　　　　 证券简称：爱康科技　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　 江苏爱康科技股份有限公司

　　　　　　第四届董事会第六十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董

事会第六十七次临时会议于 2022 年 1 月 26 日在张家港经济开发区金塘路公司三

楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式通

知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司

监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　　 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司

<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸

引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提

升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合

在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏

爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股

份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。独立

董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决

议的相关独立意见》。

　　董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励

计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司

<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司

发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公

司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股

份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励

计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请

股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜

的议案》

　　为了具体实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关

事项：

　　（一）提请股东大会授权董事会具体负责实施 2022 年股票期权与限制性股

票激励计划的以下事项：

　　1、授权董事会确定 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法

对限制性股票数量及股票期权数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定

的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予 2022 年股票期权与限

制性股票并办理授予 2022 年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁/

行权资格、解锁/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董

事会薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁/行权；

　　7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

交易所提出解锁/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改

公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；

　　9、授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等

程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限

制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对

象尚未解锁/行权的限制性股票/股票期权的继承事宜，终止公司 2022 年股票期权

与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止

需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批

准；

　　10、授权董事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划进行管理或

调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改计划的管理和实

施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会

或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　11、授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所列明的

需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必

须的全部事宜；授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所

列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分期权注销所必须的

全部事宜；

　　12、授权董事会实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划所需的其

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