山东威达：公司章程（2022年1月）

山东威达机械股份有限公司

　　　　章　　　　程

　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录

第一章 总 则……………………………………………………………………………4

第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………….…5

第三章 股 份……………………………………………………………………..…….5

　　第一节 股份发行…………………………………………………………………..5

　　第二节 股份增减和回购………………………………………………………….6

　　第三节 股份转让…………………………………………………………….……7

　　第四节 其他…………………………………………………………………..…..7

第四章 股东和股东大会…………………………………………………………..….8

　　第一节 股东…………………………………………………………………..…..8

　　第二节 股东大会一般规定……………………………………………….…….10

　　第三节 股东大会的召集………………………………………………….…….12

　　第四节 股东大会的提案与通知………………………………………….…….13

　　第五节 股东大会的召开………………………………………………….…….14

　　第六节 股东大会的表决和决议………………………………………….…….16

第五章 董事会……………………………………………………………….………20

　　第一节 董事……………………………………………………………….….…20

　　第二节 董事会…………………………………………………………….….…23

　　第三节 独立董事……………………………………………………………..…26

　　第四节 董事会秘书………………………………………………………..……31

第六章 总经理及其他高级管理人员……………………………………………….33

第七章 监事会……………………………………………………………………….35

　　第一节 监事…………………………………………………………….……….35

　　第二节 监事会……………………………………………………………….….35

　　第三节 监事会决议……………………………………………………………..37

第八章 财务、会计和审计……………………………………………………….….37

　　第一节 财务会计制度………………………………………………….….……37

　　第二节 内部审计………………………………………………………..………41

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　　第三节 会计师事务所的聘任…………………………………………………..41

　　第四节 对外担保…………………………………………………………….…41

第九章 通知与公告………………………………………………………………….42

　　第一节 通知………………………………………………………………….…42

　　第二节 公告…………………………………………………………………….43

第十章 合并、分立、解散和清算…………………………………………………43

　　第一节 合并或分立…………………………………………………………….43

　　第二节 解散和清算……………………………………………………………..44

第十一章 修改章程………………………………………………………………….45

第十二章 附 则………………………………………………………………………46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总 则

　　第一条 为维护山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华

人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

　　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　公司经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第 29 号文批准，由山东威达机床

工具集团总公司、文登市精密机床附件厂、文登市�A山福利塑料厂、文登市�A山房地产开发

有限公司、山东威达机床工具集团总公司职工持股会共同发起设立，并于 1998 年 7 月 8 日在

山东省 工商 行政管 理局 办理 公司注 册登 记， 获发《 企业 法人 营业执 照》，营 业执照 号：

370000018012299。

　　第三条 公司于 2004 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）

批准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，于 2004 年 7 月 27 日在深圳证券交

易所上市。

　　公司于 2014 年 4 月 9 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 125,984,251 股，

于 2014 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。

　　公司于 2016 年 3 月 8 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 65,964,168 股，

于 2016 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。

　　公司于 2021 年 9 月 28 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 17,500,165 股，

于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

　　第四条 公司注册名称为：

　　中文名称：山东威达机械股份有限公司。

　　英文名称：SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.

　　第五条 公司住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号，邮政编码：

264414。

　　第六条　 公司注册资本为人民币 440,726,384 元，实收资本 440,726,384 元。

　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以

其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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