中交地产：中交地产2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000736　　　　　　 证券简称：中交地产　　　　　 公告编号：2022-010

债券代码：112410　　　　　　 债券简称：16 中房债

债券代码：114438　　　　　　 债券简称：19 中交 01

债券代码：114547　　　　　　 债券简称：19 中交债

债券代码：149192　　　　　　 债券简称：20 中交债

　　　　　　　　　　　中交地产股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　 一、会议召开和出席的情况

　　 （一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 14：50

　　 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 15 层会议室

　　 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　 （五）主持人：董事长李永前先生

　　 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

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　　（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会中，议

案有表决权的股份总数为 695,433,689 股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份 438,462,297

股。具体情况如下：

　 1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 370,797,989

股,占出席本次股东大会股份总数的 84.57%。

　 2、参加网络投票的股东 1 人，代表股份 67,664,308 股，占出席

本次股东大会股份总数的 15.43%。

　 3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）1 人，代表股份 1,040 股，占出席本次股东大会股份总数的

0.0002 %。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

　 二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

　　审议《关于对外提供财务资助的议案》

　　同意 438,462,297 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议股东有表决权股份总数的 0%。

　　 其中，中小投资者表决情况如下：

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　　同意 1,040 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　 本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规

定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　 四、备查文件

　 （一）股东大会决议。

　 （二）律师法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中交地产股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

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