西部建设：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002302 证券简称：西部建设　　 公告编号：2022-006

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2022 年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

2022 年 1 月 27 日，公司第七届九次董事会会议审议通过了《关

于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法

律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）15:30

　　网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9：15

至 15：00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022

年 2 月 10 日（星期四）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

人。

　　　 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中

建大厦公司会议室。

　　　 二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾

　　　　提案编码　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有　　　 √

　　　　　　　　 提案

非累积投票提案

　　　　　　　　 关于公司符合非公开发行股票条件

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√作为投票

　　　　　　　　 关于公司 2021 年度非公开发行股票 对象的子

　　 2.00

　　　　　　　　 方案的议案　　　　　　　　　　　　　　 议案数：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）

　　 2.01　　　　发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　 √

　　 2.02　　　　发行方式和发行时间　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.03　　　　发行对象和认购方式　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.04　　　　定价基准日、发行价格及定价原则　　　　　　 √

　　 2.05　　　　发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.06　　　　募集资金金额及用途　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.07　　　　限售期　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 本次非公开发行前的滚存未分配利

　　 2.08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 润安排

　　 2.09　　　　本次非公开发行决议有效期　　　　　　　　　 √

　　 2.10　　　　上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 关于公司 2021 年度非公开发行股票

　　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 预案的议案

　　　　　　　　 关于公司非公开发行股票募集资金

　　 4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 使用可行性分析报告的议案

　　　　　　　　 关于本次非公开发行股票涉及关联

　　 5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 交易的议案

　　　　　　　　 关 于 非公 开发 行股 票 摊薄 即期 回

　　 6.00　　　　报、填补回报措施及相关主体承诺　　　　　　 √

　　　　　　　　 的议案

　　　　　　　　 关于授权董事会全权办理本次非公

　　 7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 开发行股票具体事宜的议案

　　　　　　　　 关于与中国建筑西南设计研究院

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