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金陵体育：第六届监事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：300651　　　　 证券简称：金陵体育　　　　 公告编号：2022-004

债券代码：123093　　　　 债券简称：金陵转债

　　　　　　　　　　 江苏金陵体育器材股份有限公司

　　　　　　　　　 第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　2022 年 1 月 27 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十五

次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2022 年 1 月 15 日以电

话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

　　 二、监事会会议审议情况

　 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收

益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常

经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 2 亿元人民币的闲置

募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2022

年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有

效期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署

相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君

安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

上述议案，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1017727.html

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