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国城矿业：第十一届董事会第三十七次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告

证券代码：000688　　　　 证券简称：国城矿业　　　　　　 公告编号：2022-012

　　　　　　　　　　　　国城矿业股份有限公司

　　　　　　　 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议通

知于2022年1月22日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年1月27日以现场与通讯

表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本

次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，

公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符

合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：

2022-014）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国城矿业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月27日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1015751.html

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