证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2021-023
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会暨投资者接待活动的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会
提议于 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14 时召开 2020 年年度股东大会,并举
办投资者接待活动,会议具体情况如下:
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议主持人:公司董事长朱燕�x女士。
4、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大
会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日下午 14 时开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00。
6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日:2021 年 5 月 17 日
8、出席对象:
(1) 截至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意
股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》;
2、审议《2020 年度监事会工作报告》;
3、审议《2020 年年度报告及摘要》;
4、审议《2020 年度财务决算报告》;
5、审议《2020 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》;
7、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》;
10、审议《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》;
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》;
此议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通
过,请查阅公司于 2021 年 4 月 30 日在指定平台上披露的相关内容。
公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的项
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投
–
票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
8.00 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
9.00 《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》 √
10.00 《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
四、 会议登记事项
(一)参加现场会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2021 年 5 月 21 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。
3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份
有限公司证券部。
4、登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理
人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(二)参加投资者接待
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