证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2022-021
北京奥赛康药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
2022 年 2 月 10 日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于 2022 年 2 月 18
日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召
开。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陈庆财先生主持,经与会董事认真审议,一致形成如下决议:
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈庆财先生担任公司第六届董事会董事长,任期与第六届
董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
陈庆财先生简历详见附件。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员,具体如下:
1、董事会战略委员会委员:陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生,其中陈庆
财先生为主任委员;
2、董事会审计委员会委员:李地先生、刘剑文先生、陈祥峰先生,其中李地先
生为主任委员;
3、董事会薪酬与考核委员会委员:吴晓明先生、李地先生、陈庆财先生,其中
吴晓明先生为主任委员;
4、董事会提名委员会委员:刘剑文先生、吴晓明先生、陈庆财先生,其中刘剑
文先生为主任委员。
各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司
董事,将自动失去专门委员会委员的资格。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生、吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生
简历详见附件。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司总经理,全面负责公司的日常经营管理
工作,任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
马竞飞先生简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐有印先生、张建义先生为公司副总经理,负责公司的日
常经营管理工作,任期与第六届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
徐有印先生、张建义先生简历详见附件。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任韩涛先生为公司财务总监,负责公司财务工作,任期与第
六届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
韩涛先生简历详见附件。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期
一致。
马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
马竞飞先生简历详见附件。
公司独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生对上述公司聘任高级管理人
员事项发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号:
2022-022)。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任任彩霞女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任
期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
任彩霞女士简历详见附件。
八、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任张桂根先生为公司内审负责人,任期与第六届董事会任期
一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
张桂根先生简历详见附件。
九、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件:个人简历
陈庆财,男,1959 年出生,中国国籍,拥有澳大利亚及新加坡永久居留权,1988
年获得上海医科大学临床药学硕士学位,1997 年获得南京医科大学药理学博士学
位,担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授;是国家“创新人才推进计划”
和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南京海光应用
化学研究所,主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。2003 年 1 月起
担任江苏奥赛康药业有限公司董事长,现兼任南京奥赛康执行董事,兼任南京海济
投资管理有限公司执行董事、总经理,2018 年 8 月起,担任江苏奥赛康药业股份有
限公司董事长兼总经理,2018 年 12 月江苏奥赛康药业股份有限公司变更为有限责
任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总经理,2019 年 12 月起,担任江
苏奥赛康药业股份有限公司总经理。2019 年 2 月起,担任北京奥赛康药业股份有限
公司董事长、总经理。陈先生创建的“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”
引领了江苏奥赛康药业有限公司的快速、可持续发展。陈先生主导研发上市了 20
多个新药,承担过 3 项国家火炬计划、4 项“重大新药创制”国家重大科技专项课
题以及多项省市科技计划。先后获得中华全国工商联科技进步一等奖、中国药学会
科学技术二等奖以及多个江苏省科学技术奖;荣获南京市人民政府颁发的南京市科
技功臣、南京市市长质量奖个人奖,主导江苏奥赛康药业有限公司获得了江苏省质
量奖、中国质量奖提名奖等。
陈庆财未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司
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