瑞和股份：第五届董事会2022年第一次会议决议公告

证券简称：瑞和股份　　　　　 证券代码：002620　　　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　　　　　　第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022

年 1 月 26 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召

开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董

事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高

管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：

　　一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事

会董事长的议案》；

　　选举李介平先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

　　李介平先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》

（公告编号：2022-001）。

　　二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事

会各专门委员会委员的议案》；

　　（1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、朱厚佳为公司第五届董事会

战略委员会委员，李介平为主任委员；

　　（2）选举朱厚佳、高刚、李冬阳为公司第五届董事会审计委员会委员，朱

厚佳为主任委员；

　　（3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委

员，赵庆祥为主任委员；

　　（4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第五届董事会提名委员会委员，高

刚为主任委员。

　　上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第五届董事会。

　　以上委员均为公司董事，其简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022

年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总

裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届

董事会届满之日止。

　　李冬阳先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》

（公告编号：2022-001）。

　　四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书

的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

戚鲲文先生简历见附件。

　　董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

　　办公电话及传真：0755－83764513

　　电子邮箱：[email protected]

　　五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议

案》；

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任王明刚先生（常务副总

裁）、邓本军先生、陈如刚先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生

为公司副总裁，副总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起

至公司第五届董事会届满之日止。

　　王明刚先生、邓本军先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生简

历见附件。陈如刚先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》

（公告编号：2022-001）。

　　六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人

的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任林望春女士为公司财务

负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第五届董事会届满之日止。

　　林望春女士简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》

（公告编号：2022-001）。

　　七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代

表的议案》；

　　决议聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第五届董事会届满之日止。李远飞先生简历详见公司 2022 年 1 月 11

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董

事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

　　证券事务代表李远飞先生的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

　　办公电话及传真：0755－33916666 转 8922

　　电子邮箱：[email protected]

　　八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人

的议案》；

　　经公司董事会审计委员会提名，决议聘任党哲女士为公司内审负责人，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　党哲女士简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告》

（公告编号：2022-002）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳瑞和建筑装饰股份有限

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