海能达：关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见

　　　　　　　　　　 海能达通信股份有限公司独立董事

　　　　 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见

　　我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公

司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第四届董事会第二十二次会议

审议的《关 于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》等

进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：

　　一、关于 向 2021 年股票期权激励计划预留授 予激励对象授予股票期权的独

立意见

　 （一）董事会确定公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划（草案）》”）的预留授予日为 2022 年 1 月 26 日，该授予日符合《上市公司

股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

　 （二）公司本次授予预留部分的激励对象名单与公司 2021 年第一次临时股东大会

批准的公司《激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围一致，不存在《上

市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合

法、有效。

　 （三）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草

案）》规定的股票期权的预留授予条件已成就。

　 （四）公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、

健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人

员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团

队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司

的长远发展。

　　（五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非

关联董事审议表决。

　　综上所述，我们一致同意公司《激励计划》的预留授予日为 2022 年 1 月 26 日，

并同意向符合授予条件的 13 名激励对象授予 100 万份股票期权，行权价格为 5.37

元/股。

　　　　　　　　　　　（以下无正文，接独立董事签字页）

本页无正文，为海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十二次会议独立董事

　　　　　　　　　　　　　独立意见之签字页

独立董事签字：

　　　　孔祥云　　　　　　　　　 陈 智　　　　　　　　YING KONG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （孔英）

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