燕塘乳业：第四届监事会第十五次会议决议公告

　　　广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732　　　　　　证券简称：燕塘乳业　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　　　　　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会

议通知于 2022 年 1 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2022 年 1 月 26 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席

本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席

严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、

行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下

简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；

　　根据公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关

联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2022 年度日常关联交易进行了合

理的预计。

　　全体监事经审核认为：公司预计 2022 年日常关联交易的具体事项，符合公

司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生

不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股

东的利益。全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

　　2、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<金融服

务协议>暨关联交易的议案》。

　　因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称

“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财务

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公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限

于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公

司可从事的其他业务。

　　全体监事经审核认为：公司拟与关联方财务公司签署《金融服务协议》事项，

符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立

性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是

中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 26 日

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